Даниель Цветкофф, «сдавший» PokerStars и Full Tilt, хранит информацию о 500 тысяч клиентов этих сайтов

Средства массовой информации ищут сейчас виновников «Черной пятницы», когда власти США предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег руководителям трем крупнейших онлайн покер румов. Возможно, что во всем этом виноват австралийский бизнесмен Даниель Цветкофф, занимавшийся выводом средств из гемблинговых сайтов, но арестованный в 2010 году американскими властями.

Некоторые американские журналисты полагают, что именно Даниель Цветкофф «сдал» правительству США схему финансовых операций PokerStars и FullTilt Poker, пытаясь избежать наказания (а ему грозило 75 лет тюрьмы). Кроме того, ведь именно по «наводке» PokerStars и Full Tilt Цветкофф и был арестован в апреле 2010 года (покер румы обвинили его в краже более 100 млн. долларов).

Однако, в августе 2010 года после встречи с прокурорами Даниель Цветкофф был отпущен на свободы, и о его местонахождении никто не знал. Цветкофф имел полную информацию по финансовой деятельности PokerStars, Full Tilt, и Absolute Poker, и именно об этой схеме говорится в обвинении, предъявленном руководству этих компаний.

Нужно также сказать, что компания Intabill, которая принадлежит Цветкоффу, обработала незаконных онлайн-платежей через банки на сумму в 500 000 млн. долларов. Вполне возможно, что у Цветкоффа таких компаний было несколько. По неподтвержденной информации, у этого бизнесмена хранится сейчас информация о 500 000 клиентах  PokerStars, Full Tilt, и Absolute Poker, включая их имена и банковские реквизиты.

Поделиться:

Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть