Goldwater Bank согласился выплатить «неустойку» в 734 000 долларов за незаконное отмывание денег из онлайн казино

Американский банк Goldwater Bank, штаб-квартира которого находится в Аризоне, согласился выплатить «неустойку» в размере 734 000 долларов за незаконное отмывание денег из онлайн казино и покер румов. ФБР обвинило этот банк в отмывании в 2009 году 13 млн. долларов с крупнейших гемблинговых сайтов, в том числе и из PokerStars.

Все эти средства на счета в банке Goldwater Bank переводили две платежные системы — Allied Systems и Allied Wallet, которые принадлежат миллионеру Ахмаду Кавайя.

Власти США предъявили иск банку Goldwater Bank за отмывание денег (согласно закону Unlawful Internet Gambling Enforcement Act азартные игры в Интернете для жителей США, в том числе и онлайн покер, запрещены). Банк согласился урегулировать иск без участия судей, и согласился заплатить «неустойку» в 734 000 долларов. При этом представители банка утверждают, что Goldwater Bank не интересовался источником получения «спорных» денег и не знал, что они получены с нарушением американского законодательства.

Напомним, что в августе 2010 года платежные системы Allied Systems и Allied Wallet согласились со штрафом в 13,3 млн. долларов за вывод средств с гемблинговых сайтов. Впрочем, у Ахмада Кавайи и не было другого выхода – эти 13,3 млн. долларов ФБР еще раньше арестовало.

Поделиться:

Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть